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浙江万马电缆股份有限公司公告(系列)

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2011-007

浙江万马电缆股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2011年4月25日在杭州临安中都青山湖畔大酒店以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2011年4月12日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事8名,董事张德生先生因公出差,委托副董事长张珊珊女士代为投票参与表决,监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2010年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所审计,报告期内公司实现销售收入214,442.26万元,利润总额11,138.13万元,净利润9,742.52万元,每股收益0.24元;报告期末总资产187,164.85万元,净资产106,939.09万元,每股净资产2.67元。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度利润分配预案》。

因公司年报披露与非公开发行股份时间接近,为了简化工作,公司就2010年度利润分配提出以下预案:不分配利润,不转增股份;公司将尽快完成非公开发行工作,并在非公开发行完成后择机进行现金利润分配。独立董事对此发表了独立意见。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2010年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《募集资金2010年度存放和使用情况报告》。

信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2010A1018-4号《浙江万马电缆股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人吴晓波、曹玉江出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司2010 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》,公司出具了《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》,独立董事也发表了相关意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所有限公司出具了XYZH/2010A1018-3号《浙江万马电缆股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的鉴证意见》,公司独立董事对该报告发表了独立意见,公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人吴晓波、曹玉江对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2010年度内部控制自我评价报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以4票同意、0 票反对,0 票弃权,潘水苗、张珊珊、张德生、张丹凤、魏尔平5位关联董事回避表决,审议通过《关于确认2010年度内所发生关联交易的议案》。

独立董事对此发表了相关意见,公司出具了《关于2010年度内关联交易情况的公告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以4票同意、0 票反对,0 票弃权,潘水苗、张珊珊、张德生、张丹凤、魏尔平5位关联董事回避表决,审议通过《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》。

该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见,公司出具了《关于2011年度拟发生日常关联交易情况的公告》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见,该议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2011年度贷款审批权限授权的议案》。

为了提高公司融资效率,降低筹资成本,董事会对2011年度公司贷款的审批权限作如下安排:

1、董事会在其权限范围内,对于公司经营中所需要的银行贷款,由董事会办公室通知全体董事,若在两个工作日内未有董事提出书面异议,则董事会按照本议案第二条、第三条所述授权决定贷款事宜。

2、授权董事长代表董事会决定下列贷款事宜,并签署相关文件:

承兑汇票;展期贷款;原贷款到期归还后再进行续借的短期贷款;已经批准的授信额度之内的贷款;非经授信的单笔额度在2000万元(含2000万元)之内的贷款。

3、在第二条所述之外的贷款事宜,授权半数以上的董事签字生效,其中至少包含董事长、副董事长、董事总经理、审计委员会主任委员。

独立董事和监事会对此发表了明确同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。

2009年7月公司通过首次公开发行股票募集资金净额为549,200,976.08元,公司首发募集资金用于“交联聚乙烯环保电缆投资项目”和“电力电缆研发中心建设项目”,已于2011年一季度基本完成建设。

截止2011年3月底,公司已将超额募集资金206,700,976.08元全部补充公司流动资金,募投项目共支付的投资金额为295,656,327.60元,专户余额为人民币50,209,232.22元,其中包括募集资金取得的利息收入3,365,559.82元。

在尚未支付的募集资金中,包含已签订设备采购安装合同但根据合同约定尚不具备支付条件的资产购建尾款及质保金,共计36,092,131.50元;首发募集资金节余10,751,540.90元,加上募集资金存款利息收入3,365,559.82元,公司募集资金节余共14,117,100.72元。

信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2010A1018-5号《关于浙江万马电缆股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》,相关报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于首发募集资金投资项目节余资金的议案》。

截止2011年3月底,公司募集资金专户余额为人民币50,209,232.22元,其中包含节余募集资金14,117,100.72元。公司拟将此节余募集资金14,117,100.72元永久补充流动资金,尚未支付的资产构建尾款及质保金36,092,131.50元仍存放于募集资金专户,按照合同约定进行支付,不补充为公司流动资金。独立董事及保荐人对于用节余募集资金永久补充公司流动资金已发表明确同意的意见。

十四、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

因公司的业务拓展,拟对公司章程中的经营范围条款进行调整如下:

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于关于提名覃运平先生为副总经理的议案》。

覃运平先生简历:男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1983年参加工作,历任广西南宁水电设计院电力室科员、海南省三亚市华翔房地产公司副总经理、常州安凯特电缆有限公司销售总监。2008年加入本公司,任销售总监、总经理助理。

覃运平先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事就此议案发表明确同意的独立意见。

十六、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。

公司将于2011年5月17日,在公司召开2010年度股东大会,详见《关于召开2010年度股东大会的会议通知》。

十七、会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》。

相关报告全文及正文详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2011-008

浙江万马电缆股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的原则,按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度,并在经营管理中得到了有效执行,保证了公司业务活动正常运行。

(2)、2010年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述,《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状,我们对此无异议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2010年利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》

经核查,监事会认为:2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

经表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、审议通过《关于确认2010年度内所发生的关联交易的议案》

监事会认为:1)公司与关联方浙江万马高分子材料股份有限公司的年度采购额及定价原则在年初董事会审议授权的范围之内,交易体现了市场经济原则,有利于维护公司全体股东的利益;2)公司与其他关联方发生的零星采购、销售交易,额度很小,占公司全年采购、销售额的比例均在0.1%之内,且遵守市场化原则,没有损害公司利益;3)公司在2010年度内的商务接待在本公司车辆之外还租赁使用了浙江万马电气电缆集团有限公司的车辆,每公里收取1.5元-4元不等的使用费,全年发生租赁费用1,535元,没有损害公司利益;4)在银行融资工作中,公司接受关联方浙江万马集团有限公司的担保行为,有利于公司和银行之间的融资合作;5)控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺认购公司非公开发行股份不少于5%,不高于10%,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《关联交易决策制度》的规定,关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,不会损害公司的利益,公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;6)公司与控股股东共同出资设立浙江万马新能源有限公司的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

八、审议通过《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》

监事会认为:公司与关联方就2011年拟发生的采购电缆料、采购电缆附件、零星采购或销售、接受担保等方面的关联交易及授权体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司全体股东的利益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

十、审议通过《2011年度贷款审批权限授权的议案》

监事会认为:公司对2011年贷款的审批权限授权有利于提高融资效率、降低筹资成本。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于首发募集资金投资项目节余资金的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

十三、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2011-010

浙江万马电缆股份有限公司

关于2010年度内日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2010年内发生的日常关联交易统计如下:

(一)采购物资

2010年度内公司向关联企业浙江万马高分子材料股份有限公司采购电缆料、向浙江万马集团电气有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司进行零星采购,分别发生交易额为6,362.42万元、20.88万元和13.96万元,额度均在2010年初董事会授权经理层实施的范围之内。

单位:万元

(二)销售产品

2010年度内公司向关联企业销售电缆产品70.97万元,交易价格均以市场价格作为定价基础,额度很小。

单位:万元

(三)租赁车辆

报告期内公司商务接待租赁使用了控股股东浙江万马电气电缆集团的车辆,全年租赁车辆服务费达到1,535元。

(四)接受担保

公司在2010年的银行融资中,接受了关联企业浙江万马集团有限公司及其他关联方提供的担保;公司未向关联企业的银行融资提供对外担保。

(四)共同投资设立子公司

2010年,公司与控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司共同出资设立了浙江万马新能源有限公司,公司出资70%,电气电缆集团出资30%。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2011-011

浙江万马电缆股份有限公司

关于2011年度拟发生关联交易情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司的关联企业浙江万马高分子材料股份有限公司是国内从事电缆交联料的龙头企业,产品质量稳定可靠,且可以节省运输费、仓储费。根据2011年度生产计划,就交联料、硅烷交联料、PVC电缆料、阻燃料及其他辅助材料拟与浙江万马高分子材料股份有限公司签署2011年度采购合同,总体采购金额为10,000万元左右,采购价格不高于浙江万马高分子材料股份有限公司当月市场价。

公司第二届董事会第八次会议以4票同意的表决结果审议通过了上述关联交易,关联董事潘水苗、张珊珊、张德生、张丹凤、魏尔平回避表决,顾春序和独立董事杨黎明、吴清旺、刘翰林参与投票。

该项关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称:浙江万马高分子材料股份有限公司

注册资本:4940万元

住所:浙江省临安市经济开发区南环路63号

法定代表人:张德生

主营业务:高分子材料及产品的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务。

2、关联关系

浙江万马高分子材料股份有限公司为公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司持股62.35%的子公司,同受控股股东控制。

3、履约能力分析

万马高分子是国内电缆料行业的龙头企业,市场占有率稳居国内第一,质量稳定可靠,长期以来保持了良好的合作关系。

三、定价政策和依据

公司从万马高分子采购电缆料以市场价格为基准。由于公司从万马高分子采购不需要运输费用,因此采购价格会比万马高分子对外的市场报价(含运费)略低。

四、关联交易目的及对公司的影响

由于万马高分子是国内交联料行业的龙头企业,产品质量可靠。公司从万马高分子采购电缆料,可以获得稳定的原材料供应渠道,同时,相对其他供应渠道而言还可以降低一些运费。

上述交易按照市场原则,本着平等互利、相互信任和协作的精神进行,没有损害公司和中小股东的利益,对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。

五、其他零星日常关联交易

公司2011年度预计还将发生以下零星关联交易:

1、零星采购及销售

在部分项目中客户会将电力电缆及少量的配套附件进行打包招标,公司在中标之后再向附件厂商询价采购电缆附件,在个别招标中,公司根据市场化原则会选择浙江万马集团电气有限公司等关联企业进行采购。请公司董事会审议,在500万元额度内授权公司经理层根据具体招标情况实施采购;累计采购额超过500万元以后的采购,提请董事会审议后再授权公司经理层实施。

公司的关联企业,如房地产开发项目公司,在自身业务开展中会使用到电力电缆,在其项目招标中公司也会参与,因此产生关联销售。请公司董事会审议,在500万元额度内授权公司管理层根据具体投标情况实施销售;累计销售额超过500万元以后的采购,提请董事会审议后再授权公司经理层实施。

2、接受担保

公司在日常融资工作中,应银行要求,公司关联企业浙江万马集团有限公司会向公司的银行融资提供担保,因此,请董事会审议并授权公司董事长在上述融资事项中与关联企业进行协商并实施。

六、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前提交了2011年度日常关联交易的相关资料,我们进行了事前审查。公司第二届董事会第八次会议对《关于公司2011年度拟发生日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的,决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公众的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,平安证券认为:

公司2011年度拟发生日常关联交易已经2011年4月25日公司第二届董事会第八次会议审议通过,独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,有关关联董事遵守了回避表决制度,符合相关法律法规及公司章程的规定,其中向关联方采购电缆料的交易将提交公司股东大会审议,有关关联股东将严格遵守回避表决制度。

公司从万马高分子采购电缆料以市场价格为基准,产品质量稳定可靠,没有损害公司及股东利益;与关联交易发生的零星采购、销售交易额很小,且遵循市场定价,没有损害公司及股东利益;在日常融资工作中接受万马集团的担保,有利于保持融资渠道的畅通,没有损害及股东利益。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

3、独立董事的独立意见;

4、保荐机构的核查意见。

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十六日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2011-012

浙江万马电缆股份有限公司关于募集资金

2010年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]557号)文件核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为每股11.5元。截止2009年7月7日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股,募集资金总额575,000,000.00元。扣除承销费和保荐费17,250,000.00元后的募集资金为人民币557,750,000.00元,已于2009年7月7日汇入本公司开立在中国工商银行浙江省分行营业部账号为1202021109004001226的募集资金账户。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,549,023.92元后,本公司本次募集资金净额为人民币549,200,976.08元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限验证,并出具XYZH/2008A1003-11号《验资报告》。

经本公司2009年7月31日第一届第十八次董事会决议,本次募集资金超募部分资金共206,700,976.08元,全部用于补充流动资金。

(二)募集资金以前年度使用金额

截止2009年12月31日募投项目募集资金净支出134,840,847.44元,其中:置换募集资金到位前先期投入募投项目资金83,337,736.34元,2009年7月7日至2009年12月31日募投项目净支出51,503,111.10元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2010年12月31日募投项目募集资金净支出237,943,846.50元,其中本年度募投项目净支出103,102,999.06元。尚有募集资金存款余额57,508,630.65元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入2,952,477.15 元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2010年12月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

(3)=(2)-(1)

(2)/(1)

(2)电力电缆研发中心不产生营业收入,因此无经济效益。

(3)经公司2010年8月12日第二届第四次董事会决议,继续暂时借用闲置募集资金50,000,000.00元用于补充流动资金,借用期限为自董事会通过决议之日起不超过6个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、其他需注明事项

请各位董事审议!

浙江万马电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十五日

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:2011-014

浙江万马电缆股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决定于2011年5月17日(星期二)召开2010年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2011年5月17日(星期二)9:00,会议为期半天;

2、会议召开地点:临安经济开发区南环路88号公司办公楼二楼一号会议室

3、股权登记日:2011年5月12日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次会议以现场会议方式召开

二、本次大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2011年5月12日,股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员,独立董事将在大会上作述职报告。

3、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1.《2010年度董事会工作报告》;

2.《2010年度监事会工作报告》;

3.《2010年度财务决算报告》;

4.《2010年度利润分配预案》;

5.《2010年度报告及其摘要》;

6.《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》;

7.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》;

8.《关于2011年度贷款审批权限授权的议案》;

9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

10.《关于修改公司章程的议案》。

四、会议登记事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,(须在2011年5月12日下午4:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

2、登记时间:2010年5月12日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

3、登记地点:浙江省临安经济开发区南环路88号(万马电缆董事会办公室);

4、登记和表决时需提交文件的要求:

(1)、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

(2)、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

五、其他事宜

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、其他事项

1、 联系方式

联系人:王向亭、邵淑青

电话:0571-63755256 63755192;传真:0571-63755256

2、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

附:授权委托书样本

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件:

授 权 委 托 书

致:浙江万马电缆股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江万马电缆股份有限公司2009年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2011-015

浙江万马电缆股份有限公司

关于举行2010年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年5月9日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长潘水苗先生、总经理顾春序先生、财务负责人夏臣科先生、独立董事刘翰林先生、保荐代表人 曹玉江先生、董事会秘书王向亭先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日