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浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-079

  浙江东南网架股份有限公司第五届

  董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2016年12月5日以传真或专人送出的方式发出,于2016年12月10日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案》。

  为满足公司日常运营需要,公司拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请授信业务最高余额不超过人民币叁亿元整,期限1年。同意以本公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时,该质押担保的相等数额债权可以不占用本额度,具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现或保贴、贸易融资、商业承兑汇票入池质押融资等。

  此次向银行申请融资的事项经公司董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

  二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为东南新材料(杭州)有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为浙江东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

  备查文件:

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2016年 12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-080

  浙江东南网架股份有限公司关于

  为东南新材料(杭州)有限公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  1、公司全资子公司东南新材料(杭州)有限公司因经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过(含)人民币20,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《保证合同》,同意为东南新材料(杭州)有限公司在债权人浙商银行股份有限公司杭州分行处办理的授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的110%,即人民币22,000万元。

  2、公司全资子公司东南新材料(杭州)有限公司因经营发展需要,拟向中国杭州分行申请提用敞口额度为人民币5,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与中国光大银行杭州分行签订《保证合同》,同意为东南新材料(杭州)有限公司向债权人中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度扣除保证金、存单质押部分,即人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,担保总金额为综合授信敞口的100%,即人民币5,000万元。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:东南新材料(杭州)有限公司

  注册资本:53,968.25万元

  注册地址:萧山区临江新城农二场

  法定代表人:徐齐

  经营范围:生产、加工、销售:聚酯纤维膜材,土工布,涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝,经营化纤所需的原辅材料、纺织面料、服装;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务;承揽来料加工及开展“三来一补”业务。

  与本公司关联关系:东南新材料(杭州)有限公司为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

  主要财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司本次拟为全资子公司东南新材料(杭州)有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于全资子公司东南新材料(杭州)有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

  公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保对象为公司全资子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为211,100万元人民币,实际发生的担保余额为103,629.11万元,占本公司2015年末经审计净资产的43.49%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-081

  浙江东南网架股份有限公司关于

  为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  公司控股子公司天津东南钢结构有限公司因经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过(含)人民币10,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《保证合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人浙商银行股份有限公司杭州分行处办理的授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的110%,即人民币11,000万元。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:天津东南钢结构有限公司

  注册资本:800万美元

  注册地址:天津空港经济区西十四道31号

  法定代表人:郭丁鑫

  经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程。

  与本公司关联关系:天津东南为本公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

  主要财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司本次拟为控股子公司天津东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于控股子公司天津东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

  公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保对象为公司控股子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为211,100万元人民币,实际发生的担保余额为103,629.11万元,占本公司2015年末经审计净资产的43.49%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-082

  浙江东南网架股份有限公司关于

  为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过(含)人民币5,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《保证合同》,同意为成都东南钢结构有限公司在债权人浙商银行股份有限公司杭州分行处办理的授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的110%,即人民币5,500万元。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:成都东南钢结构有限公司

  注册资本:12,500万元

  注册地址:四川新津工业园区A区

  法定代表人:郭汉钧

  经营范围:钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外);销售:建材(不含危险化学品及木材)。

  与本公司关联关系:成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

  主要财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司本次拟为全资子公司成都东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于全资子公司成都东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

  公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保对象为公司全资子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为211,100万元人民币,实际发生的担保余额为103,629.11万元,占本公司2015年末经审计净资产的43.49%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-083

  浙江东南网架股份有限公司关于

  为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司广州五羊钢结构有限公司因经营发展需要,拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过(含)人民币5,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行签订《保证合同》,同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人浙商银行股份有限公司杭州分行处办理的授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的110%,即人民币5,500万元。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:广州五羊钢结构有限公司

  注册资本:7222.5355万元

  注册地址:广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

  法定代表人:周观根

  经营范围:钢结构制造;钢铁结构体部件制造;货物进出口(专营专控商品除外);建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑用金属制附件及架座制造;建材、装饰材料批发;道路货物运输代理;对外承包工程业务;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)

  与本公司关联关系:广州五羊为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

  主要财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司本次拟为全资子公司广州五羊钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于全资子公司广州五羊钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

  公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保对象为公司全资子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为211,100万元人民币,实际发生的担保余额为103,629.11万元,占本公司2015年末经审计净资产的43.49%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-084

  浙江东南网架股份有限公司关于

  为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司因经营发展需要,拟向中国光大银行杭州分行申请提用敞口额度为人民币5,000万元的综合授信业务,主债权期限为一年(具体起始日期以签订的《保证合同》为准)。公司拟与中国光大银行杭州分行签订《保证合同》,同意为浙江东南钢结构有限公司向债权人中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度扣除保证金、存单质押部分,即人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保,保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年,担保总金额为综合授信敞口的100%,即人民币5,000万元。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:浙江东南钢结构有限公司

  注册资本:10000万元人民币

  注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇

  法定代表人:沈志才

  经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。

  与本公司关联关系:该公司为公司全资控股子公司,公司持有其100%的股权。

  主要财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司本次拟为全资子公司浙江东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于全资子公司浙江东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

  公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保对象为公司全资子公司,经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为211,100万元人民币,实际发生的担保余额为103,629.11万元,占本公司2015年末经审计净资产的43.49%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-085

  浙江东南网架股份有限公司

  关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足全资子公司广州五羊钢结构有限公司(以 下简称“广州五羊”)经营发展的资金需要,缓解其融资难度,降低其融资成本,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、财务资助事项概述

  (一) 本次提供财务资助的主要内容

  1、接受财务资助对象及资助额度

  ■

  2、资金主要用途和使用方式

  公司向广州五羊提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

  上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。

  3、资金的使用期限

  上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。

  4、资金占用费收取和风险防范措施

  公司按银行同期贷款基准利率向广州五羊收取资金占用费。

  (二)审批程序

  上述财务资助事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  公司名称:广州五羊钢结构有限公司

  注册资本:7222.5355万元

  注册地址:广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

  法定代表人:周观根

  经营范围:钢结构制造;钢铁结构体部件制造;货物进出口(专营专控商品除外);建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑用金属制附件及架座制造;建材、装饰材料批发;道路货物运输代理;对外承包工程业务;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)

  与本公司关联关系:广州五羊为本公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

  主要财务状况:

  单位:万元

  ■

  三、董事会意见

  董事会认为:公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司广州五羊提供财务资助,是为了满足其经营需要,降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司,本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此,公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内,同意将本次财务资助事项提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

  在不影响正常经营的前提下,公司向子公司提供财务资助,可以支持其业务发展,降低其融资成本,提高公司资金使用效率;本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算,不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形;被资助对象为本公司全资子公司,公司能够对其实施有效的控制,确保公司资金安全。基于上述,我们认为该项财务资助行为符合相关规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,同意本次财务资助事项。

  五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至本公告披露日,董事会审议批准的对外提供财务资助总额为16亿元(含本次财务资助),均为对合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的财务资助,不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

  2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2016年12月13日

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2016-086

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:2016年第四次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2016年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、本次股东大会的召开时间

  (1)现场会议召开时间:2016年12月28日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时间:2016年12月27日-2016年12月28日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月27日下午15:00至2016年12月28日下午15:00的任意时间。

  5、股权登记日:2016年12月22日

  6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  7、会议出席对象

  (1)本次股东大会的股权登记日为2016年12月22日。截至2016年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

  (4)其他相关人员

  8、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

  二、会议审议事项

  1、审议《关于为东南新材料(杭州)有限公司申请银行授信提供担保的议案》

  2、审议《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》

  3、审议《关于为成都东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》

  4、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》

  5、审议《关于为浙江东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》

  6、审议《关于向子公司广州五羊钢结构有限公司提供财务资助的议案》

  三、现场会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2016年12月27日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部

  地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

  邮编:311209

  3、登记时间:2016年12月26日至2016年12月27日,上午9 :00—11: 00,下午14 :00—17: 00

  四、参与网络投票的具体操作流程

  五、其他事项

  1、联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码:311209

  2、会议联系人: 蒋建华张燕

  3、联系电话:0571—82783358传真:0571—82783358

  4、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

  六、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2016年12月13日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码:362135。

  2. 投票简称:“东南投票”。

  3. 议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2016年12月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  附件二:

  浙江东南网架股份有限公司

  2016年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2016年12月28日召开的2016年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  附注:

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  委托日期:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

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